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银保监会:警惕“清退回款” 诈骗套路


时间:2022-06-15  来源:  作者:  点击次数:


新快报讯记者林光浩报道今年以来,不少P2P投资人陷入“清钱回来”的骗局。有关部门警告,谨防不法分子冒充投资平台工作人员实施诈骗。针对此类骗局,6月14日,银监会发布风险提示,称银监会从未设立或授权设立所谓的支付通道。消费者一旦发现此类情况,请立即举报或反映。

“清退”诈骗频发。

央行今年2月发布的《2021年第四季度中国货币政策执行报告》指出,P2P网贷平台已全部退出运营。虽然P2P网贷平台已经退出历史舞台,但是很多P2P投资人还在等待平台的清退和赔付。因此,很多投资者陷入了“清退”的骗局。

某网贷平台投资人徐反映,今年2月14日,他收到P2P网贷平台发来的短信,内容为“尾款可以归还”。随后,徐与其“客服”取得联系,在“客服”的指导下,向对方转账16万元,第二天便联系不上“客服”了。

无独有偶,同样遭遇还清投资款骗局的周某称,在QQ群里看到“法律文书”和“成功案例”后信以为真,最后被对方以缴纳“债权转让费”、“资金对冲”等名义转账汇款。

平台退款一般由法院执行。

记者注意到,今年以来,许多公安局发布了防止“清钱回来”骗局的提示。上述伪造文件和“退款”计划是常见的诈骗套路。

据警方介绍,诈骗分子在网上收集亏损投资理财公司投资者的信息,在网上冒充投资理财公司的客服,以帮其还钱为诱饵,引诱投资失败的人上钩。根据风险,类似的诈骗手段有回款诈骗、公务支付诈骗、虚假投资理财、虚假网贷、债务偿还、代理退保、白条支付和直接存入银行等。

据了解,P2P网贷平台的退款一般在法院判决生效后由法院执行,不会被平台私自退款,也不会被要求押金。警方提醒,任何在P2P网贷平台上要求支付资金、提供验证码、声称可以协助快速或高额支付的行为,都是诈骗。

银监会提醒,银监会及其派出机构不会向消费者收取任何象征性的费用。如果有中国银保监会,中国,或者中国银保监会认证的工作人员,或者自称中国银保监会,有银保监局联系消费者,要求转账,汇款,支付等。在监管部门的幌子下,消费者应保持高度警惕,第一时间向公安机关报案,或向中国银行业监督管理委员会或当地银行保监局举报。


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