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关于独立董事任期届满的提示性公告


时间:2022-07-07  来源:  作者:  点击次数:


股票代码:002168股票简称:惠诚科技公告编号: 2022-052

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市汇成信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事叶陈刚先生自2016年7月8日起担任公司独立董事。目前兼任公司第七届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员;柯克柳先生(中文名:虫火谷)自2016年7月27日起担任公司独立董事,现任公司薪酬与考核委员会召集人。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的相关规定,独立董事在上市公司的连续任职时间不得超过六年。叶陈刚先生和虫火谷先生的任期分别于2022年7月8日和7月27日届满。

目前,公司第七届董事会成员9人,其中独立董事3人。叶陈刚先生和虫火谷先生任期届满后,公司独立董事人数将少于董事会人数的三分之一。根据《公司法》103010和《上市公司独立董事规则》的有关规定,在公司股东大会选举产生新的独立董事之前,叶陈刚先生和虫火谷先生将继续履行独立董事和董事会专门委员会委员的职责,公司将按照相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日,叶陈刚先生和虫火谷先生不持有本公司股份。

叶陈刚先生和虫火谷先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对叶陈刚先生和虫火谷先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市汇成信息技术有限公司。

董事会

2002年7月7日


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