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四川福蓉科技股份公司 2022年第二次临时股东大会决议公告


时间:2022-07-14  来源:  作者:  点击次数:


股票代码:603327股票简称:芙蓉科技公告编号: 2022-047

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决提案:无。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开日期:2022年7月13日。

(二)股东大会召开地点:四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定,大会主持情况等。

股东会由公司董事会召集,董事长张景中先生主持。本次会议以现场登记投票和网络投票相结合的方式对股东大会通知中所列事项进行表决。表决方式符合《公司法》1030101《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定,本次股东大会所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席董事9人。逐一说明不在场董事及其理由;

2.公司在职监事3人,出席3人,对未出席监事及其原因逐一说明;

3.公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管作为无表决权的代表出席了会议。

二。对动议的审议

(1)非累积投票议案

1.议案名称:《公司章程》

结果:通过。

投票情况:

2.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

结果:通过。

投票情况:

(二)议案表决的有关情况

1.本次股东大会审议的议案一为特别决议,由出席本次会议的股东(或股东代表)所持表决权股份的三分之二以上通过;2.该提案为普通决议,由出席本次会议的股东(或股东代表)所持表决权股份的半数以上通过;

2.根据表决结果,本次股东大会审议的议案全部通过。

三。律师证词

1.本次股东大会见证的律师事务所:福建志立律师事务所。

律师:姜浩、黄三元

2.律师见证了结论:

本次会议的召集和召开程序符合《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 《公司法》 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定。本次会议的召集人和出席人合法,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四。参考文件目录

1.由出席董事和记录员签名并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.由见证律师事务所主任签字盖章的法律意见书;

四川芙蓉科技股份公司

2022年7月14日


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