当前位置:首页 > 科技/电子
 

中信银行北京分行部署“电信网络诈骗和跨境赌博‘资金链’治理”专项行动


时间:2022-07-14  来源:  作者:  点击次数:


为深入贯彻落实国家决策部署,遏制电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动蔓延势头,2022年7月1日,中信银行北京分行召开“电信网络诈骗、跨境赌博'资金链'治理”专项行动月度启动会,部署开展为期一个月的专项行动,进一步提升企业银行账户风险治理,精准施策、严格管控,全力阻断犯罪分子资金转移链,保护人民群众。

近年来,中信银行北京分行根据人民银行、银监会等监管机构的要求,积极配合公安机关打击电信网络诈骗和跨境赌博犯罪,取得了明显成效,有效控制了涉案账户数量。

此次专项行动月的开展,意在进一步落实金融机构风险防控主体责任,倡导辖内70余家营业网点完善常态化账户风险防控体系,推进账户分类管理,强化大数据应用和科技支撑,全面加强异常账户风险监控和拦截。

下一步,中信银行北京分行将继续做好账户服务和风险防控工作,加强内外部反欺诈宣传,提升全行员工和社会公众的风险防范意识和欺诈检测能力,加强警银合作,构建全国反欺诈安全网,从源头上有效防范和打击电信诈骗,维护首都安全和谐的金融环境。


本文来自华纳娱乐 转载请注明

上一篇 下一篇


  • 用户名:
  • 密码:
  • 验证码:
  • 匿名发表