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比特币成洗钱犯罪新手段,手法巧妙但是难逃法网


时间:2021-03-22  来源:  作者:  点击次数:


犯罪嫌疑人陈某博开设了一个数字现金交易平台发行虚拟货币。他的妻子智以90多万元的低价出售了博非法集资购买的车辆,然后在博建立的微信群中联系比特币矿工,将汽车销售的钱全部转给矿工换取比特币钥匙,并将钥匙送到博进行海外兑换。陈某博尚未出现在本案中。

2019年12月23日,上海浦东新区人民法院作出判决,认定陈某犯洗钱罪,判处有期徒刑两年,并处罚金20万元。陈某没有上诉,判决生效。

中国监管机构明确禁止代币发行、融资和兑换活动,以防止犯罪分子跨境洗钱。目前比特币仍具有隐蔽性强、难以追踪的特点,因此其市值波动性很大。为了避免成为黑市硬通货,比特币交易的标准化亟待解决。当然,从另一个角度来看,比特币的规范化管理也能极大地激发自身的市场价值。


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