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中国交通建设股份有限公司召开2020年度股东大会即时公告


时间:2021-06-01  来源:  作者:  点击次数:


原标题:中国交通建设股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

股东大会日期:2021年6月10日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

2021年5月19日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站(http://www.sse.com.cn)上发布《证券日报》 (Pro 2021-035)。本公司2020年度股东大会(以下简称股东大会)将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统,现就本次股东大会发布提示性公告。

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会议

2020年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2021年6月10日下午2点

地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(五)网上投票制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2021年6月10日起

截止2021年6月10日

采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台投票时间为股东大会当天9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

涉及融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通投资者投票等相关账户按照《中国交通建设股份有限公司关于召开2020年度股东周年大会的通知》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

投票权没有收回。

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

(a)披露每项提案的时间和媒体

上述提案1、2、3、4、5、7、8已经本公司第四届董事会第四十五次会议审议通过,提案6已经本公司第四届监事会第四十一次会议审议通过。详见本公司于2021年3月31日在上交所(http://www.sse.com.cn/)网站上披露的第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第四十一次会议决议公告。第9、10、11、12、13号议案已在公司第四届董事会第47次会议上审议通过

议审议通过,议案14已经本公司第四届监事会第四十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的本公司第四届董事会第四十七次会议决议公告和第四届监事会第四十二次会议决议公告。

  本次股东大会会议资料详见2021年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《中国交通建设股份有限公司2020年度股东周年大会会议材料》。

  (二) 特别决议议案:7、11、12

  (三) 对中小投资者单独计票的议案:2、7、8、9、10、11、12、13、14

  (四) 涉及关联股东回避表决的议案:8

  应回避表决的关联股东名称:中国交通建设集团有限公司

  (五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式,详见附件2。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一) 登记时间:2021年6月9日(星期三)在办公时间(上午 8:30-11:30,下午1:30-4:30),也可用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年6月9日)。

  (二) 登记地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室。

  (三) 登记手续

  1.出席会议的自然人股东办理登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

  2.出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。

  股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件,个人材料复印件须个人签字,法人股东复印件须加盖公章,以备验证。

  六、 其他事项

  (一) 会议联系方式

  联系地址:北京市西城区德胜门外大街85 号中国交通建设大厦

  联系部门:中国交通建设股份有限公司董事会办公室

  邮 编: 100088

  联系人:谭璐、赵阳

  电话: 010-82016562

  传真: 010-82016524

  (二) 本次股东大会时间预计半天,出席会议人员的交通费及食宿费自理。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司董事会

  2021年6月1日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  中国交通建设股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月10日召开的贵公司2020年度股东周年大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■


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